प्रवर्तन निदेशालय (ED) रिलायंस समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच तेज करने जा रहा है। एजेंसी जल्द ही रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी और पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी को पूछताछ के लिए नया समन जारी कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी ने इससे पहले भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि पर पेश नहीं हो सकीं। अब एजेंसी दोबारा नोटिस जारी करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पूछताछ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में खरीदी गई एक लग्जरी कॉन्डोमिनियम संपत्ति से जुड़े मनी ट्रेल के संबंध में की जानी है।
जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह विदेशी संपत्ति कथित तौर पर बैंकों के कर्ज से जुड़े फंड के दुरुपयोग के जरिए खरीदी गई हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या यह निवेश उन फंड्स से जुड़ा है जो एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम से लिए गए लोन से संबंधित थे।
मामले में एजेंसी ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन भी किया है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अंतरराष्ट्रीय मनी फ्लो की गहराई से जांच कर रही है। इस जांच का फोकस कथित तौर पर उन लेनदेन पर है, जिनमें विदेशी निवेश और प्रॉपर्टी खरीद से जुड़े फंड स्रोतों की पड़ताल की जा रही है।
फिलहाल एजेंसी की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच के दायरे में कई वित्तीय दस्तावेज और बैंकिंग रिकॉर्ड शामिल किए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
यह मामला कॉर्पोरेट फाइनेंस, बैंक लोन और विदेशी निवेश से जुड़े नियामकीय ढांचे के संदर्भ में भी अहम माना जा रहा है। यदि जांच में वित्तीय अनियमितता साबित होती है, तो यह देश के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बैंकिंग सिस्टम से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर सकता है।#TinaAmbani #EDInvestigation #MoneyLaunderingCase #RelianceGroup #AnilAmbani #EDNotice #FinancialProbe #CorporateInvestigation #IndiaNews #BusinessNews
